La senadora Dilian Francisca Toro est谩 en la c煤spide de su carrera pol铆tica. Fue presidenta del Congreso, es una de las baronesas electorales del pa铆s y una poderosa dirigente del Valle del Cauca. Sin embargo, el pasado mi茅rcoles el fantasma de la narcopol铆tica se le volvi贸 a aparecer: la Corte Suprema de Justicia la llam贸 a indagatoria por presunto lavado de activos.
Esta no es la primera vez que la senadora se ve envuelta en un l铆o judicial: desde 2010 la Corte la investiga por narcopol铆tica bas谩ndose en testimonios de capos y de jefes de las autodefensas (alias HH, que despu茅s se retract贸, y alias Rasgu帽o, entre otros). Todo indica que la Corte la llam贸 porque, adem谩s de testimonios, tiene documentos oficiales de movimientos financieros que comprometer铆an a la senadora y a su esposo Julio C茅sar Caicedo Zamorano.
Uno de los momentos m谩s cr铆ticos para la senadora fue en 2008 cuando se supo de un chantaje contra ella y su esposo: un sujeto los llam贸 en varias ocasiones y, haci茅ndose pasar por el hermano de un capo del narcotr谩fico -V铆ctor Pati帽o F贸meque- les ordenaba que le devolvieran la hacienda San Miguel; la Justicia lo captur贸 y conden贸 por extorsi贸n en 2010. Desde entonces, la pareja enfrent贸 varias veces a los medios de comunicaci贸n. Con documentos en mano, demostraban que la hacienda no le hab铆a pertenecido al capo. "No existe ninguna relaci贸n, legalmente", respondi贸 Julio C茅sar Caicedo a La W, el 20 de mayo de 2009, tras la aparici贸n de un video en el que se observa al narco en una fiesta, al parecer en la cuestionada hacienda.
Sin embargo, SEMANA ha recogido documentos sobre el caso desde tiempo atr谩s y encontr贸 que, contrario a lo que afirm贸 el esposo de la senadora, la hacienda San Miguel s铆 ten铆a una tradici贸n mafiosa. La finca perteneci贸 a la mafia a trav茅s de una mara帽a de testaferros y, antes de que llegara a manos de la senadora, se dieron todo tipo de movimientos con documentos falsos, al parecer tendientes a borrar conexiones con empresas o personas de dudosa reputaci贸n. Asimismo, la sociedad Ceiba Verde (a trav茅s de la cual la senadora y su esposo compraron la finca) hizo pagos a personas condenadas por lavado de activos.
San Miguel es una hermosa hacienda de 93 hect谩reas, ubicada a diez minutos de la cabecera municipal de Palmira. La propiedad le perteneci贸 primero a dos grandes capos de la mafia: Phanor Arizabaleta e Ignacio 脕lvarez Meyendorff; luego estos se la vendieron a dos empresas, que ten铆an en com煤n que el contador de ambas hac铆a parte de la organizaci贸n del tambi茅n narco V铆ctor Pati帽o F贸meque. Estas empresas le vendieron la hacienda, en 2005, a Ceiba Verde, la sociedad de la familia Caicedo Toro (ver organigrama).
Phanor Arizabaleta fue condenado en 1995 a 28 a帽os de c谩rcel por secuestro. Tras recuperar su libertad por enfermedad, fue extraditado a Estados Unidos y retorn贸 al pa铆s este a帽o, pero la Polic铆a lo volvi贸 a capturar. Su nombre no aparece en las escrituras de la hacienda, pero s铆 una de sus empresas de fachada, Interorbe, a trav茅s de la cual, seg煤n las autoridades, lavaba dinero. Una de las pruebas son los bienes decomisados al capo y que estaban a nombre de esa sociedad. Y la otra es, seg煤n pudo establecer SEMANA, que los seis accionistas de Interorbe est谩n en el Sisb茅n, es decir, no tendr铆an c贸mo aportar los 400 millones de pesos con que se constituy贸 la sociedad. Solo para citar un ejemplo, quien aparece como gerente de Interorbe, Carlos Eduardo Le贸n Guar铆n, es un campesino que vive en una vereda de Cundinamarca. Subsiste del cultivo de yuca, pl谩tano y ma铆z en una parcela de tres hect谩reas que hered贸. Cuando SEMANA le pregunt贸 si trabaj贸 como gerente de Interorbe, respondi贸: "Un hombre como yo que apenas hizo hasta tercero de primaria solo puede aspirar a sembrar yuca".
Otro pedazo de la hacienda San Miguel perteneci贸 a Ignacio 脕lvarez Meyendorff, un reconocido narcotraficante colombiano capturado en Argentina en abril de 2011 y extraditado a Estados Unidos. Su hermano, Juan Fernando, es considerado por la DEA como el 'se帽or de los narcosumergibles' y por su cabeza ofrecen 5 millones de d贸lares.
Antes de que la hacienda llegara a manos de la senadora, su esposo y su cu帽ado, a trav茅s de la sociedad Ceiba Verde, la propiedad fue escriturada en dos bloques, cada uno a una firma diferente: uno a Rentabienes Giraldo Rinc贸n y otro a Agrigan. Pero en ambas, curiosamente, ten铆an el mismo contador, Nelson Barbosa Rojas, quien, seg煤n una investigaci贸n de la Fiscal铆a en poder de esta revista, era uno de los hombres de confianza del capo V铆ctor Pati帽o F贸meque. El contador fue asesinado.
Tambi茅n despierta la curiosidad de los investigadores el hecho de que una de esas transacciones se hizo en la Notar铆a 3 de Cali, al frente de la cual estaba Jorge Enrique Caicedo, hermano de Julio C茅sar y cu帽ado de la senadora y, a su vez, el tercer accionista de la sociedad Agropecuaria Ceiba Verde, hoy due帽a de la finca. Precisamente, el cu帽ado de la senadora es el llamado a responder los interrogantes m谩s gruesos, ya que en su notar铆a se dio fe de escrituras de esa finca con firmas falsas (aparece varias veces la supuesta r煤brica del campesino Carlos Eduardo Le贸n Guar铆n).
Hasta este punto podr铆a decirse que Dilian Francisca Toro no ten铆a por qu茅 saber que la finca que compr贸 hab铆a sido propiedad de una empresa fachada de la mafia y un narcotraficante que para la 茅poca no ten铆a antecedentes. Su esposo explica que adquirieron la hacienda con un cr茅dito del Banco de Colombia y presenta como constancia una carta de uno de los abogados externos que hizo el estudio de los t铆tulos de la finca y no encontr贸 irregularidad alguna. "Ese predio se lo compr茅 a un se帽or transportador del Valle de apellidos Giraldo Rinc贸n. El banco contrat贸 un estudio de t铆tulos y dijo que la tradici贸n era l铆cita", explica Julio C茅sar Caicedo.
SEMANA conoci贸 adem谩s que la investigaci贸n que la Corte adelanta contra la senadora Toro ten铆a un testigo estrella: el narcotraficante Ignacio 脕lvarez Meyendorff. Este confirm贸 que 茅l vendi贸 su parte de la hacienda al hermano medio de V铆ctor Pati帽o F贸meque a trav茅s de testaferros. Seg煤n Meyendorff, la transacci贸n se hizo por 800 millones de pesos que se pagaron en efectivo y las escrituras estuvieron a cargo del abogado y comentarista taurino asesinado en Cali Jos茅 Gregorio Barney Mart铆nez, hombre de confianza de los F贸meque.
De otro lado, un informe de la Uiaf, del Ministerio de Hacienda, remitido a la Fiscal铆a, dice que la sociedad Ceiba Verde realiz贸 operaciones financieras "sospechosas". El informe 1845 de abril de 2008 relata c贸mo, desde Agropecuaria Ceiba Verde, se realizaron dep贸sitos por valor de 289 millones de pesos en junio de 2007 a una de las cuentas de Hans Barney Salazar, condenado en 2005 por enriquecimiento il铆cito y lavado de activos. Adem谩s, se帽ala que esa misma sociedad "registra transacciones en efectivo por 1.358 millones de pesos, bienes avaluados en 11,5 millones y transacciones notariales por 3.855 millones".
Pero esa no es la primera vez que la pareja Caicedo Toro se ha visto envuelta en transacciones con presuntos testaferros o narcos. De hecho, SEMANA pudo establecer que en las fiscal铆as de Buga y Cali existen desde hace varios a帽os diez procesos por diversos delitos, entre los que figuran enriquecimiento il铆cito, testaferrato, falsedad en documento p煤blico y peculado, entre otros. Algunos de ellos no han concluido, otros se declararon inhibidos o sencillamente prescribieron.
La senadora Dilian Francisca Toro siempre ha rechazado las acusaciones. La semana pasada volvi贸 a insistir: "Nunca he tenido ninguna relaci贸n con ning煤n tipo de persona al margen de la ley, ni financiera ni pol铆ticamente. Yo estoy tranquila, mi conciencia, tranquila. Siempre he estado dispuesta a mostrar mi inocencia y, adem谩s, no conozco ning煤n narcotraficante del Valle del Cauca", dijo.
Todo este ruido alrededor de la hacienda, la sociedad de la senadora y su familia, con testaferros y lavadores de la mafia, es lo que est谩 tratando de desentra帽ar la Corte Suprema de Justicia.
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