Se trata de la firma registrada como ‘Comercializadora Internacional S & JIL SAS’ en marzo del 2010 en Medell铆n, seg煤n la Fiscal铆a “para lavar activos” utilizando a habitantes de la calle, taxistas, panaderos y hasta muertos para hacer transacciones comerciales que alcanzaron los 1.3 billones de pesos.
Seg煤n la investigaci贸n adelantada por tres a帽os por la Direcci贸n Especializada Antinarc贸ticos y Lavado de Activos, los proveedores “resultaron ser empresas de papel”.
De acuerdo a las indagaciones en algunos casos promet铆an empleos o pagaban para que “tramitaran su Registro 脷nico Tributario RUT y luego simular transacciones comerciales, como si ellos fueran proveedores de oro de diferentes minas en el Urab谩 Antioque帽o e inclusive Cartagena”.
La Fiscal铆a puntualiz贸 que “el 85 por ciento de personas relacionadas en esos listados no ten铆an relaci贸n alguna con la actividad minera o la comercializaci贸n de oro mina”.
Es decir que a la Direcci贸n de Impuestos y Aduanas Nacionales, “reportaron operaciones comerciales de manera directa con personas que para la fecha se encontraban fallecidas o que no exist铆an o que sus datos no coincid铆an con las certificaciones”.
En total se ten铆a un universo de 12.600 personas involucradas en el caso que ni ten铆an conocimiento de los hechos, incluso ten铆an el registro de empresas que al ser verificadas no ten铆an relaci贸n alguna con la actividad comercial del oro.
De las nueve personas involucradas, un Juez de Control de Garant铆as de Medell铆n impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de lavado de activos, enriquecimiento il铆cito de particulares y concierto para delinquir a cuatro, las cinco restantes recibieron detenci贸n domiciliaria.
