La Fiscalía señaló que los exdirectivos de Reficar llevaron a cabo la firma del contrato de Project Management Consultant por 95 mil millones de dólares para la remodelación, ampliación y puesta en funcionamiento de la refinería de Cartagena
La Fiscalía encontró que se gastaron 120 millones de dólares y que las facturas no tenían soporte ni fueron reconocidas por el auditor del proyecto. 
El ente acusador reveló que se llegaron a comprometer 453 mil millones de pesos en ‘gastos suntuosos’ como tiquetes aéreos, dinero, desplazamientos, cuentas de restaurantes lujosos, hoteles cinco estrellas, teléfonos celulares, regalos, Spa, licores, fiestas con mujeres por varios días y planes de esparcimiento.
Según el ente acusador se contrató personal que nunca participó de la construcción y 157 millones de pesos, representan los gastos de obra no justificada.
En este caso son investigados Orlando José Cabrales Martínez, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Felipe Arturo Laverde, Reyes Reinoso Yánez, Carlos Alberto Lloreda Silva, Phillipe Arckerman y Mazu Di Bank.
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